Nowojorski Departament Serwisów Finansowych ukarał Deutsche Bank grzywną w wysokości 150 milionów dolarów amerykańskich za współdziałanie w transakcjach finansowych Jefferya Epsteina jak również za transakcje z dwoma bankami uwikłanymi w transakcje „prania pieniędzy” na wielką skalę.

W wypadku Epsteina, Komisarz Serwisów Finansowych Linda A. Lacewell oświadczyłą, że Deutsche Bank, znając jego kryminalną historię pozwalał w sposób niewybaczalny na podejrzane transakcje.

Banki związane z Deutsche Bank i uwikłane w „pranie pieniędzy” to Danske Bank oraz Federal Bank of the Middle East (bank Federalny Bliskiego Wschodu. Obydwa te banki podlegały snakcjom władz amerykańskich.